Від територіального органу Мін'юсту з'явилося нове роз'яснення щодо подання інформації про КБВ.
Для юросіб, створених та зареєстрованих до 28.04.2020 р. вперше підтверджувати відомості про бенефіціарів слід у такі строки:
- якщо відомості подано у період з 11.07.2021 р. по 31.12.2021 р. - вперше підтверджувати бенефіціарів слід у 2022 році;
- якщо відомості подано після 01.01.2022 р.- вперше подавати підтвердження про бенефіціарів необхідно у 2023 році.
Для підприємств, створених та зареєстрованих після 28.04.2020 р., - перше підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника слід подавати у 2022 році.
Підтвердження відомостей про КБВ подається на протязі 14 календарних днів з дати державної реєстрації ЮО.
Для підтвердження відомостей необхідно надати наступні документи:
- заяву за формою №6;
- структуру власності (з оновленими зразками від Мінфіну);
- витяг, виписку чи інший документ з торговельного, банківського, судового реєстру тощо, що підтверджує реєстрацію ЮО - нерезидента;
- нотаріально засвідчену копію документа, що посвідчує особу КБВ для нерезидента та резидента (паспорт зразка 1994 року).
В роз'ясненні окремо визначено, що заявником для таких дій є керівник ЮО або уповноважена особа (на підставі відомостей ЄДР або нотаріальної довіреності).
